Britannia BTJ

Derecho penal general y económico

Defensa y asesoría jurídica frente a investigaciones y procesos penales

Una investigación penal puede tener consecuencias personales, patrimoniales, profesionales y empresariales que hacen necesario actuar con rapidez y con una estrategia jurídica cuidadosamente definida.

En Britannia Buró de Técnica Jurídica brindamos asesoría y patrocinio en materia penal, tanto en la defensa de personas investigadas o procesadas como en la representación de personas naturales y jurídicas afectadas por hechos que podrían constituir delitos.

Nuestro trabajo parte del análisis de los hechos, la evidencia disponible, la legislación aplicable y la situación procesal concreta, con el objetivo de determinar las alternativas jurídicas disponibles y desarrollar una estrategia de defensa o actuación coherente con cada caso.

NUESTROS SERVICIOS

DERECHO PENAL GENERAL

Derecho penal general y económico

Brindamos defensa y asesoría jurídica a personas que se encuentran involucradas en investigaciones o procesos penales.

El servicio puede comprender:

  • Análisis inicial de la situación.
  • Asesoría antes de rendir versiones o declaraciones.
  • Acompañamiento durante diligencias investigativas.
  • Preparación de la estrategia de defensa.
  • Revisión y análisis de elementos de convicción.
  • Comparecencia a audiencias.
  • Presentación de escritos y solicitudes.
  • Impugnación de decisiones cuando corresponda.
  • Defensa durante las diferentes etapas del proceso penal.

La intervención temprana puede ser especialmente importante cuando una persona ha sido convocada a una diligencia, conoce que existe una investigación o recibe una notificación relacionada con un procedimiento penal.

Asesoramos a personas que han sido vinculadas o podrían ser vinculadas a una investigación penal, así como a quienes consideran que han sido perjudicadas por un hecho posiblemente delictivo.
El servicio puede incluir:


  • Análisis de la investigación.
  • Revisión de la documentación disponible.
  • Preparación para rendir versiones.
  • Acompañamiento a diligencias.
  • Solicitud y análisis de información.
  • Preparación de denuncias.
  • Análisis de elementos de convicción.
  • Seguimiento de la investigación.
  • Definición de alternativas procesales.

Brindamos asesoría en casos relacionados con delitos que afectan el patrimonio de las personas o empresas.
Entre otros:

  • Estafa.
  • Abuso de confianza.
  • Apropiación indebida y conductas patrimoniales relacionadas.
  • Hurto.
  • Robo.
  • Daño a bienes.
  • Otras infracciones contra la propiedad.

El análisis jurídico considera tanto la conducta investigada como la documentación, comunicaciones, transacciones y demás elementos que puedan resultar relevantes para determinar los hechos.

Asesoramos en investigaciones y procesos relacionados con posibles irregularidades documentales o declaraciones realizadas dentro de relaciones jurídicas o procedimientos.
El análisis puede comprender:

  • Falsificación o alteración documental.
  • Uso de documentos cuestionados.
  • Falsedad de información.
  • Fraude procesal.
  • Análisis de documentos utilizados como evidencia.

En estos casos, resulta fundamental determinar el origen, autenticidad, contenido, contexto y utilización del documento cuestionado.

Brindamos asesoría jurídica en situaciones en las que un accidente de tránsito puede generar consecuencias penales, además de las consecuencias civiles, administrativas o relacionadas con seguros.
El servicio puede comprender:

  • Análisis inicial del accidente.
  • Asesoría al conductor involucrado.
  • Acompañamiento en diligencias.
  • Análisis de informes y documentos.
  • Coordinación con especialistas técnicos.
  • Defensa en investigaciones y procesos penales.
  • Análisis de las consecuencias civiles y aseguradoras derivadas del hecho.

Cuando sea necesario determinar aspectos técnicos del accidente, el análisis jurídico puede complementarse con profesionales especializados.

Los delitos económicos pueden involucrar operaciones comerciales, administración de recursos, contratos, sociedades, información financiera, patrimonio empresarial y transacciones nacionales o internacionales.

En estos casos, una adecuada defensa requiere comprender no solamente la norma penal, sino también la operación económica o empresarial en la que se originaron los hechos investigados.
Brindamos asesoría en asuntos relacionados con:

  • Delitos patrimoniales de naturaleza económica.
  • Estafas y fraudes en operaciones comerciales.
  • Abuso de confianza.
  • Administración fraudulenta y conductas relacionadas.
  • Delitos societarios y empresariales.
  • Operaciones financieras investigadas penalmente.
  • Conflictos derivados de relaciones comerciales con posibles implicaciones penales.
  • Investigaciones relacionadas con patrimonio empresarial.

Brindamos asesoría y defensa en investigaciones y procesos relacionados con posibles delitos contra la administración pública, incluyendo aquellos vinculados con:

  • Peculado.
  • Cohecho.
  • Concusión.
  • Tráfico de influencias.
  • Enriquecimiento ilícito.
  • Otros delitos relacionados con corrupción.

El Consejo de la Judicatura identifica estas y otras conductas dentro de las materias relacionadas con corrupción y mantiene mecanismos institucionales específicos para su denuncia e investigación.

En estos asuntos, el análisis puede requerir revisar contratos, procesos administrativos, documentación financiera, comunicaciones, informes técnicos y actuaciones de funcionarios públicos.

Brindamos asesoría jurídica en asuntos relacionados con investigaciones por posibles operaciones de lavado de activos y otras conductas vinculadas con el origen, transferencia, administración o utilización de recursos.

El COIP contempla diversas conductas relacionadas con activos de origen ilícito, incluyendo su adquisición, transferencia, administración, utilización, ocultamiento y determinadas operaciones financieras o económicas destinadas a dar apariencia de licitud a activos de origen ilícito.

Estos asuntos pueden requerir el análisis conjunto de:

  • origen de los fondos
  • transacciones
  • patrimonio
  • documentación
  • elaciones comerciales
  • evidencia financiera.

Cuando resulte necesario, el análisis jurídico puede complementarse con especialistas en contabilidad, auditoría, finanzas, análisis patrimonial o tecnología.

El análisis jurídico considera tanto la conducta investigada como la documentación, comunicaciones, transacciones y demás elementos que puedan resultar relevantes para determinar los hechos.

Las actividades empresariales pueden generar situaciones en las que una decisión administrativa, financiera o societaria sea posteriormente objeto de investigación penal.
Asesoramos en asuntos relacionados con:

  • Actuaciones de administradores y representantes legales.
  • Manejo y administración de patrimonio empresarial.
  • Operaciones entre compañías relacionadas.
  • Transacciones comerciales cuestionadas.
  • Conflictos entre socios con posibles implicaciones penales.
  • Uso o disposición de activos empresariales.
  • Operaciones financieras investigadas.
  • Análisis de responsabilidad individual dentro de estructuras corporativas.

La existencia de una irregularidad comercial o societaria no significa automáticamente que exista responsabilidad penal. Por ello, cada caso requiere determinar cuidadosamente los hechos y los elementos exigidos por el tipo penal correspondiente.

NUESTROS SERVICIOS

DERECHO PENAL ECONÓMICO

Abogado en Contratación Pública Ecuador

DEFENSA PENAL PARA EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Las investigaciones penales que involucran a una empresa pueden afectar simultáneamente a la compañía, sus administradores, representantes legales, empleados y accionistas.
Brindamos asesoría en situaciones en las que una empresa o sus ejecutivos enfrentan:

  • Investigaciones penales.
  • Denuncias relacionadas con operaciones empresariales.
  • Conflictos entre socios con posibles consecuencias penales.
  • Investigaciones relacionadas con empleados o administradores.
  • Cuestionamientos sobre operaciones financieras.
  • Investigaciones vinculadas con contratación pública.
  • Riesgos penales derivados de determinadas operaciones comerciales.

Responsabilidad de la empresa

Responsabilidad de administradores

Obligaciones de los empleados

Responsabilidad de terceros

Esta distinción resulta esencial para evitar atribuciones generales de responsabilidad que no correspondan a la actuación concreta de cada persona.

PREVENCIÓN DEL RIESGO PENAL

La prevención constituye una dimensión importante del Derecho Penal Económico.

Las empresas pueden reducir determinados riesgos mediante procedimientos adecuados de:

  • Control interno.
  • Gestión documental.
  • Autorización de operaciones.
  • Segregación de funciones.
  • Debida diligencia.
  • Prevención de fraude.
  • Prevención de corrupción.
  • Gestión de conflictos de interés.
  • Protección de información.
  • Controles sobre operaciones financieras.

Esta dimensión preventiva puede integrarse con los servicios de Risk & Compliance de Britannia BTJ, permitiendo identificar riesgos jurídicos y diseñar procedimientos destinados a reducir la posibilidad de que determinadas conductas generen consecuencias administrativas, civiles o penales.

DENUNCIAS Y REPRESENTACIÓN DE PERSONAS AFECTADAS

La práctica penal no se limita a la defensa de personas investigadas.

También asesoramos a personas naturales y jurídicas que consideran haber sido víctimas de una conducta que podría constituir un delito.

El servicio puede comprender:

  • Evaluación jurídica de los hechos.
  • Análisis de la evidencia disponible.
  • Preparación de denuncias.
  • Acompañamiento durante la investigación.
  • Seguimiento de actuaciones.
  • Participación procesal cuando corresponda.
  • Evaluación de acciones para la reparación de los daños ocasionados.

¿POR QUÉ BRITANNIA?

En materia penal económica, los hechos rara vez pueden comprenderse únicamente desde el Derecho Penal.
Una investigación puede involucrar simultáneamente:

contratos

sociedades

contabilidad

operaciones Financieras

seguros

patrimonio

comunicaciones

evidencia digital

Por ello, Britannia adopta un enfoque jurídico multidisciplinario cuando la naturaleza del caso lo requiere. El objetivo es determinar con precisión:

Qué ocurrió

Qué evidencia existe

Cual norma resulta aplicable

Quién intervino

Qué responsabilidad podría corresponder

Qué alternativas jurídicas existen

¿SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN UNA INVESTIGACIÓN PENAL?

Si ha recibido una citación de Fiscalía, ha sido convocado a rendir una versión, conoce de la existencia de una investigación o considera que una operación empresarial puede tener consecuencias penales, es recomendable obtener asesoría jurídica antes de realizar actuaciones que puedan afectar su posición posterior.

Solicite una consulta jurídica con Britannia BTJ.
Logotipo Britannia BTJ abogados Quito
Abogados a cargo

Equipo Líder

Abogado Fernando Carpio Abogado confiable
Abg. Fernando Carpio
Consultor en Contratación Pública, Derecho Administrativo e Hidrocarburos - Mónica Rojas
Abg. Mónica Rojas
Karla Espinosa Abogada en Quito
Abg. Karla Espinosa

Preguntas Frecuentes

Es recomendable buscar asesoría cuando conozca que está involucrado en una investigación penal, reciba una citación o considere que fue víctima de un delito. Una consulta temprana permite revisar los hechos, preservar documentación y determinar las actuaciones jurídicas correspondientes.

Busque asesoría jurídica antes de la diligencia para revisar la citación, los antecedentes y la calidad en la que fue convocado. La preparación permite comprender el alcance de la actuación y cómo ejercer los derechos que correspondan.

Es una etapa en la que se realizan diligencias para determinar si existen elementos que sustenten el ejercicio de la acción penal. Un abogado puede analizar los antecedentes disponibles, asesorar sobre las actuaciones y desarrollar una estrategia según las circunstancias del caso.

El Derecho Penal General aborda investigaciones y procesos relacionados con distintas infracciones penales. El Derecho Penal Económico se concentra en hechos con componentes patrimoniales, financieros, comerciales o empresariales, que pueden requerir revisión jurídica, contable y documental.

Conserve contratos, comprobantes de pago, transferencias, mensajes y demás evidencias. Una evaluación jurídica permite determinar si los hechos reúnen los elementos de una posible estafa y si corresponde presentar una denuncia u otra reclamación.

No necesariamente. Un incumplimiento puede generar consecuencias civiles o comerciales sin constituir una infracción penal. Es necesario analizar los hechos y los elementos de la conducta investigada para determinar la vía jurídica adecuada.

Son conductas penales distintas. Para diferenciarlas debe analizarse cómo se obtuvo o recibió el dinero o bien, qué obligación existía y qué ocurrió posteriormente. Una pérdida económica o un incumplimiento, por sí solos, no permiten establecer ninguna de estas infracciones.

Pueden ser relevantes contratos, facturas, estados de cuenta, transferencias bancarias, correos, registros contables y documentación societaria o tributaria. Su utilidad depende de los hechos investigados y de lo que permita demostrar cada documento.

Una investigación puede involucrar a una empresa y a sus administradores, representantes, empleados o terceros. La posible responsabilidad de la persona jurídica debe distinguirse de la responsabilidad individual y analizarse conforme a los hechos y las normas aplicables.

Britannia BTJ brinda asesoría y patrocinio en Derecho Penal General y Económico en Quito. Asistimos a personas investigadas y a quienes consideran haber sido víctimas de un delito, mediante revisión documental, acompañamiento a diligencias y representación en los procedimientos correspondientes.